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发布时间:2019-06-15 01:34 来源:未知 编辑:admin

  人人乐连锁贸易集团股份无限公司2018年度演讲摘要

  人人乐连锁贸易集团股份无限公司

  证券代码:002336 证券简称:人人乐 通知布告编号:2019-016

  年度演讲摘要

  一、主要提醒

  本年度演讲摘要来自年度演讲全文,为全面领会本公司的运营功效、财政情况及将来成长规划,投资者该当到证监会指定媒体细心阅读年度演讲全文。

  非尺度审计看法提醒

  □ 合用 √ 不合用

  董事会审议的演讲期通俗股利润分派预案或公积金转增股本预案

  √ 合用 □ 不合用

  能否以公积金转增股本

  √ 是 □ 否

  公司经本次董事会审议通过的通俗股利润分派预案为:以2018岁暮公司总股本400,000,000股为基数,向全体股东每10股派发觉金盈利0.00元(含税),送红股0股(含税),以本钱公积金向全体股东每10股转增1股。

  董事会决议通过的本演讲期优先股利润分派预案

  □ 合用 √ 不合用

  二、公司根基环境

  1、公司简介

  2、演讲期次要营业或产物简介

  (1)宏观经济数据

  2018年,我国社会消费品零售总额380,987亿元,比上年增加9.0%(扣除价钱要素现实增加6.9%)。按运营单元地点地分,城镇消费品零售额325,637亿元,比上年增加8.8%;村落消费品零售额55,350亿元,比上年增加10.1%。按消费类型分,餐饮收入42,716亿元,比上年增加9.5%;商品零售338,271亿元,比上年增加8.9%。

  2018年,全国网上零售额90,065亿元,比上年增加23.9%。此中,实物商品网上零售额70,198亿元,比上年增加25.4%,占社会消费品零售总额的比重为18.4%;在实物商品网上零售额中,吃、穿和用类商品别离增加33.8%、22.0%和25.9%。

  2018年,限额以上零售业单元中的超市、百货店、专业店和专卖店零售额比上年别离增加6.8%、3.2%、6.2%和1.8%。2018年,居民消费价钱累计上涨2.1%,涨幅较2017年同期提高0.5个百分点。

  (2)行业成长情况

  按照中华全国贸易消息核心的统计,2018年全国百家重点大型零售企业零售额比上年增加0.7%,增速较2018年1-11月份放缓0.3个百分点。2018年12月全国百家重点大型零售企业零售额同比下降2.4%。

  2018年,商务部深切贯彻落实党的十九大精力,实施消费升级步履打算,培育强大消费新增加点,推进城乡便民消费,加速建立现代供应链,扶植平安安心消费情况,出力鞭策消费升级。中国零售业处于新零售快速扩张和动荡的一年,零售行业内的企业方均在调整计谋以顺应零售市场布局变化,伴跟着消费升级的不竭推进和消费市场的逐渐理性,新零售概念下。本钱涌入、科技融合激发了中国零售财产的严重变化。

  2018年,零售企业均以提拔商品质量、添加购物体验、丰硕经停业态、严控运营成本、科技智能融合为标的目的进行鼎新和立异,为消费者供给多样性、多条理的需求,推进了消费品市场不变健康增加。零售行业构成了百花齐放的形态,除了百货商场、购物核心、大型超市、便当店、专卖店等一系列业态模式以外,无人便当店、社区超市店、社区电商等各类立异体例屡见不鲜。保守零售企业努力于为消费者带来更好的购物体验,回归零售素质。无人便当店在履历了本钱高潮事后,社区电商因为成本低,场景多元等劣势特点在2018年逐步显显露强大生命力。

  (3)公司成长环境

  公司的主停业务为商品零售连锁运营,通过自营大卖场、精品超市Le super、社区糊口超市Le life、社区生鲜超市Le fresh、升级版人人乐、百货及购物核心,共同人人乐购商务平台、人人乐土APP、人人乐拼团等公司自主研发的线上发卖平台,次要经谋生鲜、食物、洗化、日杂、针纺、百货、家电等类别商品。截止2018年12月31日,公司已开设了138家自营门店,此中2018年新开业门店15家,封闭门店2家。

  2018年,公司次要在以下八个方面进行转型立异和运营变化:

  ①全面推进数字化转型

  2018年,公司通过与腾讯、多点等公司的合作优化了会员数字化和商品数字化,通过数字化实现拉新会员数百万;在手艺方面实现了顾客扫码购与自在购购物模式,提拔了顾客购物效率和领取的便当性;商品数字化实现了商品从订货补货到上市的全生命周期办理,提拔了供应链全体效率。

  ②立异拓展消费渠道

  2018年,公司颠末充实的预备和测试后推出了“人人乐拼团”小法式,在全国各区域门店周边的社区奉行了社区拼团购物模式,通过在社区内招募团长在本社区群体内部进行商品及促销勾当宣传、订单搜集、送货抵家,通过立异协调简单的邻里沟通体例,顺应市场新需求,走近千家万户,为社区家庭供给便当、抵家办事。对品牌影响力和拓展新的消费渠道具有深远意义。

  ③门店布局优化调整

  公司全年共调整了27家大型卖场,通过添加门店配套项目丰硕运营品类、扩大办事范畴,通过弥补顾旅居家糊口所需的各类办事性配套商家,使门店坪效大幅提高,同时也使招商租赁收益大幅提拔;通过缩小原大卖场的超市道积,调整商品布局、优化商品类别及品牌,对公司的商品库存办理和顾客的商品需求供给方面都起到了积极的感化。

  ④实施标杆化营运办理

  鉴于西北区域在门店运营竞赛、合股人激励、新业态成长、日常营运尺度、顾客办事、经停业绩等方面的优良表示,公司以此为标杆在其他区域推广,无效提拔公司全体营运办理程度。

  ⑤深化品类供应链扶植

  2018年,公司对供应链扶植方面遵照横向做大,纵向做深的计谋思惟,开辟中澳美通进口葡萄酒专营,不只扩展进口葡萄酒品牌,添加了运营收益,并且树立了进口葡萄酒优良的专业运营品牌抽象;通过与青岛金王使用化学股份无限公司的合作,合伙开辟了佳誉美美妆专柜专营,在试点完美品牌后开出五家专营店,无效地提拔了化妆品类此外全体毛利程度;2018年开辟扶植的白酒类供应链,无效提高了酒品类的发卖,添加了毛利。

  同时,公司自有品牌历经多年的打磨,在产物开辟和运营方面曾经堆集了丰硕的经验,2018年加强了自有品牌的产物研发,通过不竭的筛选调整,提拔了针纺产物的时髦感、舒服度和家居日用品的耐用性、适用性。截止演讲期末公司运营的自有品牌已达81个类别。

  ⑥严酷节制成本费用

  2018年,公司奉行了运输模式、门店洁净营运模式、大额费用单项管控等鼎新,通过对年度费用实施超前打算、细化义务、刚性审批等办法,全年度成本费用收入获得了无效节制。

  ⑦持续进行办理机构鼎新

  公司按照扁平化办理准绳,将集团原有的三级总部缩减为集团、区域二级总部。机构的缩减使各项办理办法的推进愈加无效,落地施行愈加敏捷;同时降低了办理成本,提拔了人均办理效率;别的,公司还引进了征询办理机构,配套购买了共享核心办理软件,为2019年集团转型做好了预备。

  ⑧按照打算拓展新业态门店

  2018年公司在华南区、西北区、西南区、华北区4大区域进行了新业态的拓展和开店,开出了15家新店,此中14家Le super高端精品超市、1家Le life糊口超市。

  按照行业最新排名,2018年获得广东畅通企业百强第21名,2018年广东企业500强第152名,2018年中国新零售百强第92名。

  3、次要会计数据和财政目标

  (1)近三年次要会计数据和财政目标

  公司能否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单元:人民币元

  (2)分季度次要会计数据

  单元:人民币元

  上述财政目标或其加总数能否与公司已披露季度演讲、半年度演讲相关财政目标具有严重差别

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东环境

  (1)通俗股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股环境表

  (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股环境表

  □ 合用 √ 不合用

  公司演讲期无优先股股东持股环境。

  (3)以方框图形式披露公司与现实节制人之间的产权及节制关系

  5、公司债券环境

  公司能否具有公开辟行并在证券买卖所上市,且在年度演讲核准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  三、运营环境会商与阐发

  1、演讲期运营环境简介

  公司能否需要恪守特殊行业的披露要求

  (1)运营环境概述

  演讲期内,公司实现停业收入813,092.11万元,较客岁同期下降8.18%;归属于上市公司股东的净利润-35,497.42万元,较客岁同期增加34.07%。公司总资产466,796.39万元,较期初下降11.05%,归属于上市公司股东的股东净资产141,341.47万元,较期初下降20.07%,除此运营数据变化,公司运营运转一般。

  (2)演讲期内发生和将来将要发生的主要事项

  ①2018年03月21日,公司为落实深化计谋合作关系,利用自有资金参与认购青岛金王使用化学股份无限公司(以下简称“青岛金王”)非公开辟行的股票,参与认购的价钱范畴为不低于23.20元/股,认购资金不跨越人民币3.5亿元。截止2018年04月28日,公司已按照《认购和谈》的相关划定将全数认购款子344,174,157.60元领取完毕,并收到青岛金王公司股票14,835,093股。详情请见巨潮资讯网()于2018年03月21日、2018年05月05日披露的《开展证券投资营业的通知布告》(通知布告号:2018-007)、《证券投资营业的进展通知布告》(通知布告号:2018-032)。

  ②公司于2017年09月27日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东减持打算的提醒性通知布告》(通知布告编号:2017-057)。次要内容为控股股东深圳市浩明投资办理无限公司(以下简称“浩明投资公司”)打算于通知布告发布之日起十五个买卖日后的六个月内以集中竞价体例减持公司股份不跨越8,000,000股(占公司总股本的2%)。截至2018年04月25日减持打算刻日届满,控股股东并未实施减持。详情请见巨潮资讯网()2018年04月26日披露的《关于控股股东减持打算期满暨实施环境的通知布告》(通知布告号:2018-025)。

  ③为提高募集资金利用效率,提拔公司合作力和盈利能力,公司决定将《初次公开辟行股票招股仿单》中披露的西安配送核心项目(含1号库、2号库和生鲜库)、天津配送核心项目(含1号库、2号库和生鲜库)中未实施部门终止,终止项目残剩未投入资金及未打算放置利用的利钱(扣除手续费)合计金额10,783.35万元。公司将募集资金10,783.35万元变动用处,用于拓展公司新业态Le super、Le life等店型。详情请见巨潮资讯网()2018年05月05日披露的《关于变动部门募集资金用处的通知布告》(通知布告号:2018-031)。

  ④公司于2018年05月24日接到深圳证券买卖所《关于对人人乐连锁贸易集团股份无限公司2017年年报的问询函》(中小板年报问询函【2018】第212号),针对问询函提出的事项,公司按期做出答复并发布通知布告。详情请见巨潮资讯网()2018年06月14日披露的《关于深圳证券买卖所2017年年报问询函的答复通知布告》(通知布告号:2018-034)。

  ⑤按照公司成长需要,为提高资产运营效率,公司对全资子公司西安市人人乐超市无限公司(以下简称“西安分公司”)实施存续分立,分立后西安分公司将继续存续,从西安分公司平分立的资产(即西安市经开区未央路126号赛高国际大厦的房产)将注入注册成立的新公司,新公司名称为西安人人乐实业无限公司(以下简称“西安人人乐实业”)。公司具有分立后两家公司100%股权。截止本演讲披露日前,新公司曾经完成工商注册而且取得停业执照。详情请见巨潮资讯网()于2018年07月07日、2019年03月28日披露的《关于全资子公司存续分立的通知布告》(2018-036)、《关于全资子公司分立公司完成工商注册登记并取得停业执照的通知布告》(2019-010)。

  ⑥公司收到控股股东深圳市浩明投资办理无限公司(以下简称“浩明投资”)书面通知,浩明投资以所持本公司部门股票为标的非公开辟行可互换债券。拟刊行刻日不跨越3年,拟募集资金规模不跨越人民币3.3亿元。刊行事项已收到深圳证券买卖所出具的《关于深圳市浩明投资办理无限公司2018年非公开辟行可互换公司债券合适深交所让渡前提的无贰言函》(深证函【2018】681号),深交所对该申请无贰言。详情请见巨潮资讯网()于2018年11月09日、2018年11月30日披露的《关于控股股东拟刊行可互换债券的通知布告》(通知布告号:2018-053)、《关于控股股东非公开辟行可互换公司债券获得深圳证券买卖所无贰言函的通知布告》(通知布告号:2018-054)。

  ⑦按照公司的现实运营需要,公司之控股子公司深圳市佳誉美商业无限公司(以下简称:“佳誉美公司”)向公司参股公司青岛金王使用化学股份无限公司(以下简称“青岛金王公司”)采购商品,2018年下半年添加了年过活常联系关系买卖估计金额不跨越人民币1,500万元。佳誉美公司是由公司与青岛金王公司配合出资设立的公司,公司持股比例为51%,青岛金王公司持股比例为49%。具体内容详见巨潮资讯网()相关通知布告(通知布告号:2018-043)。

  2、演讲期内主停业务能否具有严重变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主停业务收入或主停业务利润10%以上的产物环境

  □ 合用 √ 不合用

  4、能否具有需要出格关心的运营季候性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、演讲期内停业收入、停业成本、归属于上市公司通俗股股东的净利润总额或者形成较前一演讲期发生严重变化的申明

  □ 合用 √ 不合用

  6、面对暂停上市和终止上市环境

  □ 合用 √ 不合用

  7、涉及财政演讲的相关事项

  (1)与上年度财政演讲比拟,会计政策、会计估量和核算方式发生变化的环境申明

  √ 合用 □ 不合用

  按照中华人民共和国财务部(以下简称“财务部”)于2018年6月15日发布的《关于修订2018年度一般企业财政报表格局的通知》(财会[2018]15号)的相关划定,公司对财政报表格局进行响应修订,本次会计政策变动除对本公司财政演讲披露格局发生必然的影响外,对公司演讲期内的财政报表项目金额未发生影响。本次会计政策变动经第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过。

  (2)演讲期内发生严重会计差错更正需追溯重述的环境申明

  □ 合用 √ 不合用

  公司演讲期无严重会计差错更正需追溯重述的环境。

  (3)与上年度财政演讲比拟,归并报表范畴发生变化的环境申明

  √ 合用 □ 不合用

  详见“第四节 运营环境会商与阐发”中“演讲期内归并范畴能否发生变更”相关内容。

  (4)对2019年1-3月经停业绩的估计

  □ 合用 √ 不合用

  人乐连锁贸易集团股份无限公司

  董事长:何金明

  证券代码:002336 证券简称:人人乐 通知布告编号: 2019-019

  人人乐连锁贸易集团股份无限公司

  关于利用部门闲置自有资金

  采办理财富物的通知布告

  本公司及董事会全体成员包管消息披露内容的实在、精确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  2019年4月12日,人人乐连锁贸易集团股份无限公司(以下简称“公司”)第四届董事会二十次会议审议通过了《关于利用部门闲置自有资金采办理财富物的议案》,同意公司利用不跨越4亿元人民币的闲置自有资金采办低风险理财富物(包罗银行保本理财富物),在上述额度内,资金能够一年内滚动利用。本领项曾经董事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。现将具体环境通知布告如下:

  一、投资概述

  1、投资目标

  在不影响公司一般运营环境下,提高公司资金利用效益,添加公司收益。

  2、资金来历

  本次投资的资金来历为公司自有资金,晦气用银行信贷资金间接或间接进行投资。

  3、投资额度

  公司利用不跨越4亿元的闲置自有资金采办低风险理财富物(包罗银行保本理财富物),在决议无效期内,该等资金额度能够滚动利用。

  4、理财富物品种

  为节制风险,投资的品种为平安性高、流动性好、短期(不跨越一年)低风险理财富物(包罗银行保本理财富物)。

  5、决议无效期

  自股东大会审议通过之日起一年内无效。

  6、实施体例

  投资理财必需以公司及子公司表面进行,在额度范畴内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签订相关合同文件。公司财政总监担任组织实施,公司财政部分具体操作。

  二、投资风险阐发及风险节制办法

  1、投资风险

  (1)银行理财富物属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,疑惑除该项投资遭到市场波动的影响。

  (2)公司将按照经济形势以及金融市场的变化当令适量的介入,因而投资的现实收益不成预期。

  2、针对投资风险,拟采纳办法如下:

  (1)以上额度内资金只能采办不跨越十二个月低风险理财富物(包罗银行保本理财富物),不得采办涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》划定的风险投资的品种。

  (2)公司财政部分将及时阐发和跟踪理财富物投向、项目进展环境,一旦发觉或判断有可能影响公司资金平安的晦气要素,将及时采纳响应的保全办法,节制投资风险。

  (3)公司审计部担任对理财资金利用及保管环境进行审计与监视。

  (4)独立董事该当对资金利用环境进行查抄,以董事会审计委员会核查为主。

  (5)公司监事会该当对理财资金利用环境进行监视与查抄。

  (6)公司将根据深交所的相关划定,在按期演讲中披露演讲期内理财富物的采办以及响应的损益环境。

  三、对公司日常运营的影响

  1、公司对峙“规范运作、防备风险、隆重投资、保值增值”的准绳,确保公司日常运营和资金平安的前提下,以不跨越4亿元的闲置自有资金采办低风险理财富物(包罗银行保本理财富物),不影响公司日常资金一般周转需要,不会影响公司主停业务的一般成长。

  2、通过进行适度的低风险理财富物(包罗银行保本理财富物)短期理财,能获得必然的投资效益,并提拔公司全体业绩程度,为公司股东谋取更多的投资报答。

  四、通知布告日前十二个月内采办理财富物环境

  五、审批法式

  2019年4月12日,公司第四届董事会第二十次会议以9票同意、0票否决、0票弃权,审议通过了《关于利用部门闲置自有资金采办理财富物的议案》。具体内容详见巨潮资讯网()2019年4月16日披露的《第四届董事会第二十次会议决议通知布告》。

  按照相关划定,本次打算利用部门闲置自有资金采办理财富物的事项尚需提交公司股东大会审议。

  六、独立董事、监事会对公司利用闲置自有资金采办理财富物的看法

  (一)独立董事的独立看法

  独立董事经审议认为:在保障投资资金平安的前提下,选择恰当的机会,阶段性投资于平安性高、流动性好的金融理财富物,投资风险较小,有益于提高资金利用效率,可以或许获得必然的投资效益,不会影响公司一般运营,不具有损害公司及全体股东,出格是中小股东好处的景象,议案审批法式合适法令律例及公司《章程》的划定,我们同意公司本次利用部门闲置自有资金采办理财富物的打算,并请董事会将该议案提交2018年年度股东大会审议。

  (二)监事会看法

  监事会经审议认为:公司本次打算利用不跨越4亿元人民币的闲置自有资金采办低风险理财富物(包罗银行保本理财富物),审批法式合适相关法令律例等规范性法令文件和公司《章程》的划定,不具有损害公司及其他股东好处的景象。监事会同意公司本次利用部门闲置自有资金采办理财富物的打算。

  七、备查文件

  1、公司第四届董事会第二十次会议决议;

  2、公司第四届监事会第十七次会议决议;

  3、公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议审议事项的独立看法。

  人人乐连锁贸易集团股份无限公司

  二○一九年四月十六日

  证券代码:002336 证券简称:人人乐 通知布告编号:2019-014

  人人乐连锁贸易集团股份无限公司

  第四届董事会第二十次会议决议通知布告

  本公司及董事会全体成员包管消息披露内容的实在、精确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  2019年4月12日,人人乐连锁贸易集团股份无限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议在公司总部第二会议室以现场与通信相连系的体例召开。通知及会议材料已于2019年4月1日以电子邮件等体例送达全体董事、监事、高级办理人员。会议应出席董事9人,现实出席董事9人,公司监事、高级办理人员列席了会议。本次会议的召开合适法令、律例、规章及公司《章程》、《董事会议事法则》的相关划定。会议由董事长何金明先生召集并掌管,与会董事以投票体例逐项表决通过了如下议案:

  一、以9票同意、0票否决、0票弃权,表决通过了《2018年度总裁工作演讲》。

  二、以9票同意、0票否决、0票弃权,表决通过了《2018年度董事会工作演讲》。

  具体内容详见《2018年度演讲》全文之第四节“运营环境会商与阐发”部门。

  公司独立董事刘鲁鱼先生、张宝柱先生、花涛先生、卜功桃先生向董事会提交了《2018年度独立董事述职演讲》,并将在2018年年度股东大会上述职。

  本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

  三、以9票同意、0票否决、0票弃权,表决通过了《2018年度财政决算演讲》。

  经审计,公司2018年度实现停业收入813,092.11万元,此中:商品发卖收入728,555.43万元,其他营业收入84,536.68万元;实现利润总额-33,162.23万元,税后净利润-35,535.47万元,此中归属于母公司股东的净利润为-35,497.42万元,扣除非经常性损益影响后归属于母公司股东的净利润为-37,708.85万元。

  本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

  四、以9票同意、0票否决、0票弃权,表决通过了《2019年度财政预算演讲》。

  公司2019年度的次要运营方针为:2019年度实现停业收入840,154万元,实现净利润6,518万元。

  本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

  五、以9票同意、0票否决、0票弃权,表决通过了《关于2018年度演讲全文及摘要的议案》。

  本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

  六、以9票同意、0票否决、0票弃权,表决通过了《2018年度利润分派及本钱公积转增股本预案的议案》。

  经立信会计师事务所(特殊通俗合股)出具的审计演讲确认,2018年度归属于上市公司股东的净利润为-354,974,213.68元,母公司的净利润为602,913,901.21,公司本钱公积合计2,475,898,081.65元。根据《公司法》等法令律例及公司《章程》的相关划定,以母公司实现的净利润为根本,按10%提取法定公积金60,291,390.12元,加上上年度留存的未分派利润165,931,362.04元,期末累计可供股东分派的利润为708,553,873.13元。

  因为归属于上市公司股东的净利润为-354,974,213.68元,公司归并报表的可供分派利润为-1,622,064,593.08元,不满足《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》和《上市公司规范运作指引》及公司《章程》划定的实施现金分红的前提,故公司2018年度不派发觉金盈利、不送红股。

  公司拟以现有总股本400,000,000股为基数,向全体股东每10股以本钱公积金转增1股,转增40,000,000股,转增股本后公司总股本将添加至440,000,000股。

  独立董事对此项议案颁发了同意的独立看法。

  本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

  七、以9票同意、0票否决、0票弃权,表决通过了《2018年度募集资金存放与现实利用环境的专项演讲》。

  保荐人安信证券股份无限公司对公司2018年度募集资金存放与现实利用环境出具了专项核查演讲。

  立信会计师事务所(特殊通俗合股)对公司2018年度募集资金存放与现实利用环境出具了鉴证演讲。

  八、以9票同意、0票否决、0票弃权,表决通过了《关于利用部门闲置自有资金采办理财富物的议案》。

  董事会同意公司利用不跨越4亿元人民币的闲置自有资金采办低风险理财富物(包罗银行保本理财富物),在上述额度内,资金能够在一年内进行滚动利用。

  独立董事对此项议案颁发了同意的独立看法。

  本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

  九、以9票同意、0票否决、0票弃权,表决通过了《关于〈内部节制法则落实自查表〉的议案》。

  十、以9票同意、0票否决、0票弃权,表决通过了《2018年度内部节制自我评价演讲》。

  独立董事对此项议案颁发了同意的独立看法。

  十一、以9票同意、0票否决、0票弃权,表决通过了《2019年度公司董事、监事薪酬方案》。

  经董事会审议通过,2019年度董事、监事根基年薪如下:

  1、内部董事、监事

  注:何金明先生、彭鹿凡先生不在公司领取薪酬。

  2、外部董事(包罗独立董事)

  独立董事对此项议案颁发了同意的独立看法。

  本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

  十二、以9票同意、0票否决、0票弃权,表决通过了《2019年度公司高级办理人员度根基年薪方案》。

  经董事会审议通过,2019年度高级办理人员根基年薪如下:

  注:何金明先生、宋琦密斯、何浩先生、蔡慧明先生为公司高级办理人员同时是公司董事,按孰高准绳领取薪酬,不反复计较。

  独立董事对此项议案颁发了同意的独立看法。

  十三、以6票同意、0票否决、0票弃权,表决通过了《关于2018年过活常联系关系买卖环境及2019年过活常联系关系买卖估计的议案》,联系关系董事何金明先生、宋琦密斯、何浩先生回避表决。

  2018年度公司现实发生的日常联系关系买卖金额是6,422.11万元。2019年度公司日常联系关系买卖仍是采购进口商品,金额估计不跨越8,000万元。

  独立董事对此项议案予以了事前承认并颁发了同意的独立看法。

  十四、以9票同意、0票否决、0票弃权,表决通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

  董事会同意继续聘用立信会计师事务所(特殊通俗合股)为公司2019年度财政演讲审计机构,聘期一年,年度审计费用为人民币130万元。

  独立董事对此项议案予以了事前承认并颁发了同意的独立看法。

  本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

  十五、以9票同意、0票否决、0票弃权,表决通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

  董事会同意召开公司2018年年度股东大会。会议时间:2019年5月10日下战书3:00(礼拜五);会议地址:深圳市宝安区石岩街道洲石路北侧人人乐物流核心主楼一层第一会议室;股权登记日:2019年5月7日(礼拜二)。

  十六、以9票同意、0票否决、0票弃权,表决通过了《关于拟向银行申请分析授信额度》。

  董事会同意公司向中国扶植银行申请延续不跨越人民币5.5亿元整的分析授信额度,额度无效期1年。

  以上具体内容详见巨潮资讯网()2019年4月16日披露的相关通知布告。

  人人乐连锁贸易集团股份无限公司

  二〇一九年四月十六日

  证券代码:002336 证券简称:人人乐 通知布告编号:2019-022

  人人乐连锁贸易集团股份无限公司

  关于召开2018年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员包管消息披露内容的实在、精确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  一、召开会议的根基环境

  1、股东大会届次:2018年年度股东大会。

  2、会议召集:公司第四届董事会。

  3、会议召开合法、合规性:本次会议召开合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件和公司《章程》等的划定。

  4、会议召开时间:

  现场会议时间:2019年5月10日(礼拜五)下战书3:00。

  收集投票时间:2019年5月9日一2018年5月10日

  此中:通过深圳证券买卖所买卖系统投票的时间为2019年5月10日上午9:30一11:30、下战书1:00一3:00;通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月9日15:00至2019年5月10日15:00期间的肆意时间。

  5、现场会议召开地址:深圳市宝安区洲石路人人乐集团总部大楼二层第一会议室。

  6、会议召开体例 :现场表决与收集投票相连系的体例。

  公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统向股东供给收集形式的投票平台,股东能够在上述收集投票时间内通过前述收集投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票、收集投票中的一种表决体例,若是统一表决权呈现反复表决的,以第一次投票成果为准。

  7、出席对象:

  (1)截止至2019年5月7日(礼拜二)下战书收市时在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。股东能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决,该股东代办署理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事、高级办理人员。

  (3)公司礼聘承担本次股东大会见证工作的律师及其他相关人员。

  二、会议审议事项

  1、《2018年度董事会工作演讲》

  独立董事将在本次股东大会作述职演讲。

  2、《2018年度监事会工作演讲》

  3、《2018年度财政决算演讲》

  4、《2019年度财政预算演讲》

  5、《2018年度演讲全文及摘要》

  6、《2018年度利润分派及本钱公积金转增股本预案的议案》

  7、《2019年度公司董事、监事薪酬方案》

  8、《关于利用部门闲置自有资金采办理财富物的议案》

  9、《关于续聘会计师事务所的议案》

  此中议案6、7、8为影响中小投资者好处的严重事项,按照相关律例要求,需对中小投资者(指除上市公司的董事、监事、高级办理人员及零丁或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)的表决票零丁计票并公开披露。

  上述议案曾经公司董事会、监事会审议通过,详见巨潮资讯网()2019年4月16日披露的相关通知布告。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码示例表:

  四、会议登记等事项

  1、登记体例

  (1)天然人股东登记。合适前提的天然人股东凭本人身份证、股票账户卡和持股证明登记;授权委托代办署理人持本人无效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明打点登记。《授权委托书》详见“附件2”。

  (2)法人股东登记。合适前提的法人股东由法定代表人出席的,凭法人停业执照复印件(加盖公章)、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资历证明;授权委托代办署理人出席的,凭停业执照复印件(加盖公章)、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资历证明、法定代表人身份证复印件和代办署理人身份证打点登记。

  (3)异地股东可凭以上相关证件采纳信函或传线日,每个工作日的上午9:00-12:00、下战书2:00-5:00。

  3、登记地址:深圳市宝安区石岩街道洲石路北侧人人乐物流核心主楼二层公司董事会会议室。

  4、留意事项:出席现场会议的股东及股东代办署理人请于会议起头前半小时达到会议地址,并照顾登记体例中相关证件的原件,以便验证入场。

  四、加入收集投票的具体操作流程

  本次股东大会公司将向股东供给收集投票平台,股东能够通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统()加入投票,收集投票的具体操作流程详见“附件1”。

  五、股东大会联系体例

  联系地址:深圳市宝安区石岩街道洲石路北侧人人乐集团总部二楼公司证券事务部,

  联系人: 蔡慧明 王静

  六、其他事项

  本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

  七、备查文件

  1、公司第四届董事会第二十次会议决议通知布告;

  2、公司第四届监事会第十七次会议决议通知布告。

  人人乐连锁贸易集团股份无限公司

  二○一九年四月十六日

  收集投票的具体操作流程

  收集投票包罗买卖系统投票和互联网投票,股东可任选一种体例进行投票,具体流程如下:

  一、收集投票的法式

  1、通俗股的投票代码与投票简称:投票代码为“362336”,投票简称为“人人投票”。

  2、填报表决看法或选举票数。

  对于非累积投票提案,填报表决看法:同意、否决、弃权。

  对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东该当以其所具有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数跨越其具有选举票数的,或者在差额选举中投票跨越应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。若是分歧意某候选人,能够对该候选人投0票。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达不异看法。

  股东对总议案与具体提案反复投票时,以第一次无效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决看法为准,其他未表决的提案以总议案的表决看法为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决看法为准。

  二、通过深交所买卖系统投票的法式

  2.股东能够登录证券公司买卖客户端通过买卖系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的法式

  1、互联网投票系统起头投票的时间:2019年5月9日下战书3:00,竣事时间为2019年5月10日下战书3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行收集投票,需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业指引》的划定打点身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统()法则指引栏目查阅。

  3、股东按照获取的办事暗码或数字证书,可登录()在划定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  人人乐连锁贸易集团股份无限公司董事会:

  兹授权委托 先生(密斯)代表本人/本单元出席人人乐连锁贸易集团股份无限公司于2019年5月10日召开的2018年年度股东大会并按本授权委托书指示行使表决权。本人/本单元对本次会议审议事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本单元承担。

  委托无效刻日:自本委托书签订日起至本次股东大会竣事。

  出格申明:委托人对受托人的指示,以在“同意”、“否决”、“弃权”的选项框中打“√”为准;对统一审议事项不得有两项或两项以上的指示,不然委托无效。

  委托人姓名或名称(签章):

  委托人身份证号码(停业执照号):

  委托人股东账号:

  委托人持股数:

  被委托人签字:

  被委托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  注:授权委托书剪报、复印或按以上格局便宜均无效;单元委托须加盖单元公章。

  截止2019年5月7日下战书15:00买卖竣事时,本公司(本人)持有人人乐连锁贸易集团股份无限公司(股票代码:002336)股票,现登记加入公司2018年年度股东大会。

  日期: 年 月 日

  证券代码:002336 证券简称:人人乐 通知布告编号:2019-015

  人人乐连锁贸易集团股份无限公司

  第四届监事会第十七次会议决议通知布告

  本公司及监事会全体成员包管消息披露内容的实在、精确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  2019年4月12日,人人乐连锁贸易集团股份无限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议在公司第二会议室召开。通知及会议材料已于2019年4月1日以电子邮件等体例送达全体监事。会议应出席监事3人,现实出席监事3人。董事会秘书列席了本次会议,本次会议的召集召开合适法令、律例、规章及公司《章程》、《监事会议事法则》的相关划定。会议由监事会主席彭鹿凡先生召集并掌管,与会监事以投票体例逐项表决通过了如下议案:

  一、以3票同意、0票否决、0票弃权,表决通过了《2018年度监事会工作演讲》。

  本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

  二、以3票同意、0票否决、0票弃权,表决通过了《2018年度财政决算演讲》。

  经审计,公司2018年度实现停业收入813,092.11万元,此中:商品发卖收入728,555.43万元,其他营业收入84,536.68万元;实现利润总额-33,162.23万元,税后净利润-35,535.47万元,此中归属于母公司股东的净利润为-35,497.42万元,扣除非经常性损益影响后归属于母公司股东的净利润为-37,708.85万元。

  本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

  三、以3票同意、0票否决、0票弃权,表决通过了《2019年度财政预算演讲》。

  公司2019年度的次要运营方针为:2019年度实现停业收入840,154万元,实现净利润6,518万元。

  本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

  四、以3票同意、0票否决、0票弃权,表决通过了《关于2018年度演讲全文及摘要的议案》。

  监事会经审议认为:董事会编制和审核《2018年年度演讲全文及摘要》的法式合适法令、行政律例和中国证监会的划定,演讲内容实在、精确、完整地反映了公司的现实环境,不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏。

  本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

  五、以3票同意、0票否决、0票弃权,表决通过了《2018年度利润分派及本钱公积转增股本预案的议案》。

  监事会经审议认为:公司《2018年度利润分派及本钱公积转增股本预案的议案》合适相关法令律例和公司《章程》、《将来三年(2018一2020年)股东报答规划》的划定。

  本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

  六、以3票同意、0票否决、0票弃权,表决通过了《2018年度募集资金存放与现实利用环境的专项演讲》。

  监事会经审议认为:该专项演讲与公司2018年度募集资金存放与现实利用环境相符。

  七、以3票同意、0票否决、0票弃权,表决通过了《关于利用部门闲置自有资金采办理财富物的议案》。

  监事会经审议认为:公司本次打算利用不跨越4亿元人民币的闲置自有资金采办低风险理财富物(包罗银行保本理财富物),审批法式合适相关法令律例等规范性法令文件和公司《章程》的划定,不具有损害公司及其他股东好处的景象。监事会同意公司本次利用部门闲置自有资金采办理财富物的打算。

  本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

  八、以3票同意、0票否决、0票弃权,表决通过了《2018年度内部节制自我评价演讲》。

  监事会经审议认为:《2018年度内部节制自我评价演讲》全面、实在、精确,反映了公司内部节制的现实环境。公司现有的内部节制轨制合适国度法令、律例的要求,合适当前公司出产运营现实环境需要。

  九、以3票同意、0票否决、0票弃权,表决通过了《关于2018年过活常联系关系买卖环境及2019年过活常联系关系买卖估计的议案》。

  监事会经审议认为:公司2018年过活常联系关系买卖环境及2019年过活常联系关系买卖估计的审批法式合适相关法令律例等规范性法令文件和公司《章程》的划定,不具有损害公司及其他股东好处的景象,联系关系董事均回避表决,监事会同意该日常联系关系买卖议案。

  十、以3票同意、0票否决、0票弃权,表决通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

  监事会同意续聘立信会计师事务所(特殊通俗合股)为公司2019年度财政演讲审计机构,聘期一年,年度审计费用为人民币130万元。

  本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

  人人乐连锁贸易集团股份无限公司

  二○一九年四月十六日

  证券代码:002336 证券简称:人人乐 通知布告编号:2019-020

  人人乐连锁贸易集团股份无限公司

  2018年过活常联系关系买卖环境及

  2019年过活常联系关系买卖估计通知布告

  本公司及董事会全体成员包管消息披露内容的实在、精确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  一、2018年过活常联系关系买卖环境

  2018年4月19日,公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于2017年过活常联系关系买卖环境及2018年过活常联系关系买卖估计的议案》,估计公司2018年度与联系关系人深圳市中澳美通供应链无限义务公司(以下简称“中澳美通公司”)的日常联系关系买卖金额不跨越1亿元。具体内容详见2018年4月23日巨潮资讯网披露的相关通知布告。

  2018年8月20日,公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于添加2018年过活常联系关系买卖估计的议案》,公司之控股子公司深圳市佳誉美商业无限公司(以下简称:“佳誉美公司”)估计向公司参股公司青岛金王使用化学股份无限公司(以下简称“青岛金王公司”)采购商品,估计2018年下半年日常联系关系买卖总金额不跨越人民币1,500万元。具体内容详见2018年8月22日巨潮资讯网披露的相关通知布告。

  2018年度公司与中澳美通公司、青岛金王公司日常联系关系买卖的现实发生具体环境如下:

  二、2019年过活常联系关系买卖估计

  1、联系关系买卖概述

  公司按照消费市场日常运营商品变化的需要,对2019年度的日常联系关系买卖进行了估计。

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